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中昌海運股份有限公司公告(系列)

作者:佚名 文章來源:本站原創 點擊數: 更新時間:2015-10-21 上午 12:34:29

證券代碼:600242證券簡稱:*ST中昌編號:臨2015-073


股份有限公司


第八屆董事會第十五次會議決議公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


本公司第八屆董事會第十五次會議于2015年9月29日以通訊方式召開。本次會議通知已于2015年9月25日以短信和電子郵件方式發至各位董事及參會人員。會議由副董事長黃啟灶主持,本次會議應出席的董事7人,實際出席會議的董事7人。會議的通知、召開、表決程序符合有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。經全體與會有表決權的董事審議并書面表決,本次董事會會議審議并通過了下列議案:


一、以7票同意,0票棄權,0票反對,審議通過了《關于簽署債務免除協議的議案》。


公司全資子公司舟山銘邦貿易有限責任公司(以下簡稱“銘邦貿易”)與非關聯方寧波翔海燃料有限公司(以下簡稱“翔海燃料”)經過協商,雙方擬簽署《債權免除協議》,約定由銘邦貿易在2015年10月30日前一次性支付應付油料款中的18,000,000元,翔海燃料自收到銘邦貿易該筆款項當日,免除銘邦貿易剩余應付油料款人民幣10,940,195元的支付義務。


董事會認為本次債務免除有利于減輕公司經營負擔及資金負擔,有利于公司的長遠發展,符合公司和全體股東的利益,同意該事項并授權經營班子全權辦理該事項相關事宜。


本次債務免除的詳細情況請見《中昌海運股份有限公司關于簽署債務免除協議的公告》(臨2015-075)。


二、以7票同意,0票棄權,0票反對,審議通過了《關于補選公司第八屆董事會董事的議案》。


鑒于陳勝杰先生、胡勇先生辭去公司董事職務,董事會提名委員會向董事會推薦丁峰先生、郭躍權先生為董事候選人,董事會決定提名丁峰先生、郭躍權先生為公司第八屆董事候選人,并提請股東大會選舉。丁峰先生、郭躍權先生簡歷請見附件,《中昌海運股份有限公司獨立董事關于董事候選人提名的獨立意見》詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。


本議案在董事會通過后須提交股東大會審議。


三、以7票同意,0票棄權,0票反對,審議通過了《關于召開公司2015年第五次臨時股東大會的議案》。


董事會決定于2015年10月16日召開2015年第五次臨時股東大會。


《中昌海運股份有限公司關于召開2015年第五次臨時股東大會的通知》(臨2015-076)詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。


特此公告。


中昌海運股份有限公司董事會


二〇一五年九月三十日


附件


丁峰先生簡歷


1、基本情況


丁峰,男,1970年6月出生。


2、教育背景


本科為沈陽大學財經學院國際貿易專業,碩士為美國拉文大學MBA。


3、工作經歷、兼職情況


2006年5月至2010年4月任職于商源集團有限公司,擔任外部董事、薪酬績效委員會執行副主任、董事長助理兼人資中心總監;


2010年5月至2012年8月擔任中舜集團總裁;


2013年9月至2014年6月擔任浙江明達意航控股集團業務發展常務副總裁、市政集團總裁;


2014年7月至今任職于上海三盛宏業投資(集團)有限責任公司(以下簡稱“集團”),歷任集團總裁助理、創新發展事業部總經理,2015年3月起擔任集團副總裁、發展及戰略研究中心總經理。


4、與上市公司關系


擔任公司控股股東上海三盛宏業投資(集團)有限責任公司副總裁。


5、未持有上市公司股份。


6、未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。


郭躍權先生簡歷


1、基本情況


郭躍權,男,1980年10月出生。


2、教育背景


河北工程學院本科,技術經濟專業。


3、工作經歷、兼職情況


2002年8月至2004年3月,擔任上海頤景園房地產有限公司預決算工程師;


2004年3月至2006年2月,擔任上海興銘房地產有限公司預決算主管工程部經理助理;


2006年3月至2006年8月,擔任上海三盛房地產(集團)有限責任公司工程部經理助理;


2006年9月至2007年9月,擔任淄博泰盛房地產有限公司工程部經理;


2007年9月至2008年5月,擔任上海信戴造價咨詢有限公司總助兼復審部經理;


2008年5月至2008年6月,擔任廣東華龍集團房產事業部副經理;


2008年6月至2011年9月,擔任佛山三盛房地產有限責任公司總經理助理兼工程部經理;


2011年9月至2013年9月,擔任上海三盛宏業投資(集團)有限責任公司經營(運營)管理中心副經理;


2013年9月至2014年2月,擔任上海信戴造價咨詢有限公司常務副總經理;


2014年2月至今,擔任上海三盛宏業投資(集團)有限責任公司成本合約部總經理;


4、與上市公司關系


郭躍權先生擔任公司控股股東上海三盛宏業投資(集團)有限責任公司成本合約部總經理。


5、未持有上市公司股份。


6、未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。


證券代碼:600242證券簡稱:*ST中昌編號:臨2015-074


中昌海運股份有限公司


第八屆監事會第七次會議決議公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


本公司第八屆監事會第七次會議于2015年9月29日以通訊方式召開。本次會議通知已于2015年9月25日以短信和電子郵件方式發至各位監事及參會人員。監事會主席王薦女士主持會議,會議應出席監事3人,實際出席監事3人。會議的通知、召開、表決程序符合有關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定。經全體與會有表決權的監事審議并表決,本次監事會會議審議并通過了下列議案:


一、以3票同意,0票棄權,0票反對,審議通過了《關于補選鄔海波先生為公司監事的議案》。


鑒于王薦女士已辭去監事職務,監事會決定提名鄔海波先生為公司第八屆監事會監事候選人,并提請股東大會選舉。鄔海波先生簡歷請見附件。


本議案在監事會通過后須提交股東大會審議。


特此公告。


中昌海運股份有限公司監事會


二〇一五年九月三十日


附件


鄔海波簡歷


1、基本情況


鄔海波,男,1970年10月出生。


2、教育背景


1991年7月畢業于上海港灣學校水運財務會計專業,1996年10月畢業于浙江財經學院會計專業,大專學歷,中級會計師職稱。


3、工作經歷、兼職情況


1991年8月-1994年10月任職于舟山第一海運公司,擔任計財科會計;


1994年11月-2002年5月任職于舟山中昌海運有限責任公司,歷任計財科會計、副科長、計財部經理;


2002年6月至今任職于上海三盛宏業投資(集團)有限責任公司,歷任集團計劃財務部經理助理、計劃財務部副經理、計劃財務部經理、審計副總監兼董事會辦公室副主任、計劃財務部副總會計師。


4、與上市公司關系


鄔海波先生擔任公司控股股東上海三盛宏業投資(集團)有限責任公司計劃財務部副總會計師。


5、未持有上市公司股份。


6、未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。


證券代碼:600242證券簡稱:*ST中昌公告編號:臨2015-075


中昌海運股份有限公司


關于簽署債務免除協議的公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


一、債務免除事宜概述


公司全資子公司舟山銘邦貿易有限責任公司(以下簡稱“銘邦貿易”)與非關聯方寧波翔海燃料有限公司(以下簡稱“翔海燃料”)于2014年4月23日訂立了《船舶油料供應協議》,由翔海燃料根據協議相關內容向公司所經營船舶供應燃油,截至2015年9月1日,銘邦貿易應向翔海燃料支付油料款合計人民幣28,940,195元。


目前,經過協商,雙方擬簽署《債權免除協議》,約定由銘邦貿易在2015年10月30日前一次性支付前述應付油料款中的18,000,000元,翔海燃料自收到銘邦貿易該筆款項當日,免除銘邦貿易剩余應付油料款人民幣10,940,195元的支付義務。本事項相關議案已經公司第八屆董事會第十五次會議審議通過。


二、協議簽署雙方的基本情況


甲方:舟山銘邦貿易有限責任公司


住所:舟山市定海區青壘頭路5號


法定代表人:馬建軍


乙方:寧波翔海燃料有限公司


住所:寧波市鄞州區高橋工業園區秀豐路88號


法定代表人:毛士澄


三、協議的主要條款


2015年10月30日前,甲方向乙方一次性支付前述應付油料款中的18,000,000元。


乙方承諾,自乙方收到甲方前述支付油料款當日,免除甲方剩余應付油料款人民幣10,940,195元的支付義務。


四、本次債務免除對公司的影響


根據《企業會計準則》相關規定,本次翔海燃料對公司的債務免除將影響公司2015年度歸屬于母公司的凈資產10,940,195元,將對公司的財務狀況產生一定的積極影響。上述債務免除事項的具體會計處理,須以會計師年度審計確認后的結果為準。


特此公告。


中昌海運股份有限公司董事會


二〇一五年九月三十日


證券代碼:600242證券簡稱:*ST中昌公告編號:2015-076


中昌海運股份有限公司


關于召開2015年第五次臨時


股東大會的通知


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內容提示:


●股東大會召開日期:2015年10月16日


●本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


一、召開會議的基本情況


(一)股東大會類型和屆次


2015年第五次臨時股東大會


(二)股東大會召集人:董事會


(三)投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式


(四)現場會議召開的日期、時間和地點


召開的日期時間:2015年10月16日14點00分


召開地點:上海市金山區楓涇鎮楓灣路798號新長嶺大酒店1樓會議室


(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。


網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


網絡投票起止時間:自2015年10月16日


至2015年10月16日


采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。


(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序


涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。


(七)涉及公開征集股東投票權


不適用


二、會議審議事項


本次股東大會審議議案及投票股東類型



1、各議案已披露的時間和披露媒體


上述議案已經公司第八屆董事會第十五次會議審議通過,詳情請見公司于2015年9月30日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《中昌海運股份有限公司第八屆董事會第十五次會議決議公告》。


2、特別決議議案:無


3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1、議案2


4、涉及關聯股東回避表決的議案:無


應回避表決的關聯股東名稱:無


5、涉及優先股股東參與表決的議案:無


三、股東大會投票注意事項


(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。


(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。


(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以第一次投票結果為準。


(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。


(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式,詳見附件2。


四、會議出席對象


(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。



(二)公司董事、監事和高級管理人員。


(三)公司聘請的律師。


(四)其他人員


五、會議登記方法


(一)登記方式


1、個人股東親自出席的,應出示本人身份證和股東賬戶卡;委托他人出席的,應出示本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡。


2、法人股東出席的,應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、加蓋法人印章的營業執照復印件和股東賬戶卡;委托代理人出席會議的,代理人還應提供本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托。


(二)登記時間


2015年10月14日上午10:00-12:00,下午2:00-5:00。


(三)登記地點


上海市虹橋路1438號1幢古北國際財富中心3104A公司會議室。


六、其他事項


本次臨時股東大會會期半天,與會人員住宿及交通費自理。


電話:021-62350288-6018/6019


傳真:021-62953959


特此公告。


中昌海運股份有限公司董事會


2015年9月30日


附件1:授權委托書


附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明


●報備文件


提議召開本次股東大會的董事會決議


附件1:授權委托書


授權委托書


中昌海運股份有限公司:


茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2015年10月16日召開的貴公司2015年第五次臨時股東大會,并代為行使表決權。


委托人持普通股數:


委托人持優先股數:


委托人股東帳戶號:?




委托人簽名(蓋章):受托人簽名:


委托人身份證號:受托人身份證號:


委托日期:年月日


備注:


委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表決。


附件2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明


一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。


二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組,股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票,該次股東大會應選董事10名,董事候選人有12名,則該股東對于董事會選舉議案組,擁有1000股的選舉票數。


三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票,既可以把選舉票數集中投給某一候選人,也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后,對每一項議案分別累積計算得票數。


四、示例:


某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選,應選董事5名,董事候選人有6名;應選獨立董事2名,獨立董事候選人有3名;應選監事2名,監事候選人有3名。需投票表決的事項如下:



某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票,采用累積投票制,他(她)在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權,在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權,在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。


該投資者可以以500票為限,對議案4.00按自己的意愿表決。他(她)既可以把500票集中投給某一位候選人,也可以按照任意組合分散投給任意候選人。


如表所示:



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