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*ST中昌:2015年第五次臨時股東大會決議公告

作者:佚名 文章來源:本站原創 點擊數: 更新時間:2015-10-21 上午 12:34:38
證券代碼:600242證券簡稱:*ST中昌公告編號:2015-081
中昌海運股份有限公司
2015年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2015年10月16日
(二)股東大會召開的地點:上海市金山區楓涇鎮楓灣路798號新長嶺大酒店1
樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
1、出席會議的股東和代理人人數4
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)133,813,700
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例()48.96
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,采用現場投票與網絡投票相結合的方式進
行表決,公司董事長陳勝杰先生已辭職,根據公司章程規定,董事長不能主持股
東大會的,由副董事長主持,本次會議由副董事長黃啟灶主持。會議的召集、召
開、表決方式均符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和也可以按照任意組合投給不同的候選人。
各候選人根據得票數按照由高到低的順序,取得票數較多者當選,上述每位
當選者的得票數均超過出席股東大會股東所持表決權股份(以未累積的股份數為
準)的二分之一。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所:上海市錦天城律師事務所
律師:勞正中、李良琛
2、律師鑒證結論意見:
公司2015年第五次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會
議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股
東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定,
本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書;
3、本所要求的其他文件。
中昌海運股份有限公司
2015年10月17日
海運服務項目
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