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新通聯第二屆監事會第十三次會議決議公告
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新通聯第二屆監事會第十三次會議決議公告

證券代碼:603022證券簡稱:新通聯公告編號:臨2017-015

上海新通聯包裝股份有限公司

第二屆監事會第十三次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海新通聯包裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十三次會議于2017

年8月7日在公司會議室以現場及通訊方式召開。會議通知于2017年8月1日以郵件方式發出。會議由監事會主席徐國祥先生主持,會議應到監事3人,實到3人。會議的召開和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相關規定。與會監事經過認真審議后形成如下決議:

一、審議通過《關于擬對香港全資子公司增資同時對馬來西亞全資孫公司增資的議案》

議案內容:公司將對香港子公司增資740萬美元,通過香港子公司平臺對馬來西亞孫公司增資740萬美元。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票;通過。

二、審議通過《關于公司監事會換屆選舉暨提名新一屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

議案內容:鑒于公司第二屆監事會任期將于8月17日屆滿,需進行換屆選舉。根據《中華人民共和國公司法》、《上海新通聯包裝股份有限公司章程》的有關規定,現提議選舉公司第三屆監事會非職工代表監事,并提名徐國祥、程兆良為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人,任期三年,自2017年8月17日至2020年8月18日止。

表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票;通過。

本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。

此外郁永兵已由公司職工代表會議選舉當選為公司第三屆監事會職工代表監事,具體內容同日披露于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

上海新通聯包裝股份有限公司監事會

2017年8月8日

附件:非職工代表監事候選人簡歷:

1、徐國祥先生,1960年3月出生,經濟學博士,國家二級教授,博士生導師。歷任

上海海運學院管理系講師;上海財經大學統計學系講師、副教授、教授、系主任、會計與財務研究院教授等。現任上海財經大學統計與管理學院講席教授、應用統計研究中心主任;兼任教育部高等學校統計學類專業教學指導委員會主任委員、國家社科基金學科規劃評審組專家、中國統計學會常務理事、中國統計教育學會常務理事、上海統計學會副會長、上海證券交易所指數專家委員會委員、中證指數有限公司專家委員會委員、上海社會調查研究中心上海財經大學分中心主任、上海市統計高級職稱評審委員會副主任委員等職務。2011年9月至2011年10月任公司獨立董事,2011年11月至今任公司監事會主席。

2、程兆良先生,1977年10月出生,本科學歷。1999年7月至2004年4月,中國

人民***第3521工廠工作;2004年4月至2007年3月歷任上海(閔行)愛生雅包裝

材料有限公司品質管理部副經理、經理;2007年3月至2011年9月歷任新通聯有限品質管理部經理、采購部經理、副總經理;2011年9月至今任公司副總經理。

責任編輯:cnfol001

《新通聯第二屆監事會第十三次會議決議公告》相關參考資料:
監事會會議決議、監事會會議決議范本、監事會決議公告、選舉監事會主席的決議、監事會決議模板、監事會決議事項、公司監事會決議、董事會監事會決議范本、首次監事會決議

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